100zl

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji.

Podstawowa różnica między uchyloną ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), a ustawą w przedmiotowym zakresie dotyczy sposobu kwalifikowania danej fundacji jako instytucji obowiązanej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz:
- naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
- ministrowie, starostowie
- w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia
do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji administracyjnej (art. 147 i art. 149), jak również rodzaje kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Kary administracyjne na fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Źródło :

www.mf.gov.pl

Aktualności

13-12-2018

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2019.

Czytaj więcej

13-12-2018

MIEJSKIE KOLĘDOWANIE

Uwaga organizacje!! Miejskie kolędowanie już tuż tuż... Dlatego chętnych do wspólnego śpiewania prosimy o zgłaszanie swojego udziału na adres mailowy scop@um.sosnowiec.pl do 17.12.2018 r.

Czytaj więcej

13-12-2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 NAJLEPSZA W MISTRZOSTWACH SOSNOWCA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 Z ZAWODNICZKAMI TRENUJĄCYMI W UKS DWÓJKA SOSNOWIEC PONOWNIE NAJLEPSZA W MISTRZOSTWACH SOSNOWCA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOŁOWYM DZIEWCZĄT!

Czytaj więcej

13-12-2018

KOLEJNY SUKCESY MONIKI WILK Z UKS DWÓJKA SOSNOWIEC!

W dniu 04.12.18 r. wychowanka UKS Dwójka Sosnowiec - Monika Wilk wywalczyła 1 miejsce (w kat. 4 klasy i młodsze)

Czytaj więcej

12-12-2018

Cykl Wywiadów z Sosnowieckimi Organizacjami Pozarządowymi – Poznajcie ich Bliżej!

Przedstawiamy Państwu Piąty Wywiad przeprowadzony z Panem Arkadiuszem Marzec – Prezesem zarządu oraz Panem Mateuszem Zamorskim – Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Zagłębie e-sportu.

Czytaj więcej

11-12-2018

Zabytek zadbany 2019

Generalny Konserwator Zabytków ogłosił kolejną ogólnopolską edycję konkursu „Zabytek zadbany 2019”. Konkurs adresowany jest do właścicieli zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy opiekę nad nim sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

Czytaj więcej

10-12-2018

Zbiórka żywności w Auchan Sosnowiec

Już dzisiaj na terenie Hipermarketu Auchan w Sosnowcu rusza zbiórka środków pieniężnych na rzecz Diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu.

Czytaj więcej

06-12-2018

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęła się procedura naboru projektów poprawy bezpieczeństwa przewidzianych do dofinansowania w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na 2019 rok.

Czytaj więcej

06-12-2018

III GP Sosnowca w tenisie stołowym

5 MIEJSCE EMILII KOPCZYŃSKIEJ ORAZ 6 MIEJSCE EMILII KOPCZYŃSKIEJ W 3 GP SOSNOWCA W TENISIE STOŁOWYM!

Czytaj więcej

06-12-2018

GRAND PRIX BIELSKA – BIAŁEJ W TENISIE STOŁOWYM!

3 MIEJSCE DLA DAWIDA KMIECIKA I LIDII KMIECIK ORAZ 2 MIEJSCE FILIPA KMIECIKA Z UKS DWÓJKA SOSNOWIEC W KLASYFIKACJI GENERALNEJ GRAND PRIX BIELSKA – BIAŁEJ W TENISIE STOŁOWYM!

Czytaj więcej

04-12-2018

Niech żyje Bal!

Spotkać w jednym miejscu ponad pół tysiąca osób z takim zapałem do działania i charyzmą to jest coś!W piątek 23 listopada 2018 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu odbył się III Bal Wolontariusza Caritas Diecezji Sosnowieckiej pod hasłem „Vivat Niepodległa”, upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej

03-12-2018

Spotkanie wigilijne

Drogie Organizacje,   W związku ze zbliżającym się terminem spotkania wigilijnego dla Organizacji Pozarządowych (19.12.2018 r., godzina 17.00), informujemy:

Czytaj więcej

03-12-2018

Orlęta lepsze od HC Wien

Pierwszy weekend grudnia okazał się udanym dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Sosnowcu. Hokeiści na trawie tym razem wzięli udział w V MIędzynarodowym Mikołajkowym Turnieju w Tarnowskich Górach. Tym razem nie do pokonania okazali się chłopcy z rocznika 2008 którzy w całym turnieju nie dali szansy żadnemu przeciwnikowi.

Czytaj więcej

03-12-2018

35 sosnowieckich gardeł z Gimone wspierało JAS-FBG

  To było szalone popołudnie. Na mecz dwóch nie pokonanych drużyn walczących o prymat w I lidze koszykówki przyszło nie tylko sporo kibiców, ale także olbrzymia liczba  cheerleaderek z Gimone. Na co dzień trenujące w Szkole Podstawowej nr 15 dziewczęta w piątkowe popołudnie nie żałowały gardeł aby w meczu na szczycie wesprzeć sosnowiczanki.

Czytaj więcej

29-11-2018

„Sport Wszystkich Dzieci”

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

28-11-2018

"European Detectives"

"European Detectives" to tytuł projektu, zrealizowanego przez sosnowiecką Fundację Aktywni w Europie w dniach 18-25.11.2018 r., sfinansowanego ze środków programu Erasmus+.

Czytaj więcej

27-11-2018

Hokej na trawie

Czeskie Hradec Kralowe 24 listopada opanowane zostały przez hokej na trawie. W tym dniu odbywał się w międzynarodowej obsadzie turniej Suda Cup.

Czytaj więcej

27-11-2018

Uwaga NGO!!!

Szanowni Państwo, Ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Czytaj więcej

26-11-2018

V Ogólnopolski Turniej Skrzatów w Swarzędzu

Sobota 3 w nocy do busa na Niwce wsiada 11 hokeistów na trawie z SP 15. Widok jeszcze śpiących buzi nie napawał optymizmem przed startem w V Ogólnopolskim Turnieju Skrzatów w Swarzędzu. Jednak pozory mylą już sama droga dała się opiekunom we znaki, tyle energii w tych małych ciałach. Na szczęście nie zabrakło jej także na boiskach. Po całym dniu...

Czytaj więcej

26-11-2018

Wychowawca poszukiwany!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży " Dom Aniołów Stróżów" poszukuje osoby do pracy na stanowisko wychowawcy,

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Wydarzenia

Kurs Tańca w kręgu – Circle Dance

27-11-2018

W niedzielę 02.12.2018 r., w SCOP Kurs Tańca w kręgu – Circle Dance. Zajęcia zaczynamy o godzinie 10.00.

Czytaj więcej

„Choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych…

27-11-2018

Kurs Choreoterapii już w sobotę 01.12.2018 r., w SCOP. Zajęcia zaczynamy o godzinie 12.00.

Czytaj więcej

Doradztwo księgowe

20-11-2018

Bezplatne porady księgowe w SCOP.

Czytaj więcej

Spotkanie integracyjne sosnowieckich organizacji

20-11-2018

Spotkanie Integracyjne dla Sosnowieckich Organizacji- 28 listopada, od godziny 17.00., Siedziba SCOP, II piętro, pokój 207, od godziny 17.00.

Czytaj więcej

Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic

03-12-2018

Terminy Szkoleń!

!!!TERMINY SZKOLEŃ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019!!!

Czytaj więcej

15-11-2018

Trwa Nabór do Projektu Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic!!!

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unijnych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ruszamy z nową inicjatywą dla Mieszkańców Sosnowca pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic.

Czytaj więcej

13-11-2018

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna - Obywatel IT Sieć bez tajemnic

Czytaj więcej

12-10-2018

Rolnik w internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rolnik w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Kultura w Sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu : Kultura w sieci Celemodułuiumiejętnościcyfrowedonabyciawtrakciezajęćzewskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Tworzę własną stronę internetową (blog) - wszystko o bloku

Tytuł modułu Tworzę własną stronę internetową (blog) Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Rodzic w Internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rodzic w Internecie Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Czytaj więcej

12-10-2018

Mój Biznes w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Mój biznes w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Moje finanse i transakcje w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Moje finanse i transakcje w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Działam w sieciach społecznościowych - wszystko o bloku

       Tytuł modułu Działam w sieciach społecznościowych Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

11-10-2018

Rezerwacja Miejsc na BEZPŁATNE szkolenia! ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

Rusza Nabór do Projektu Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic dla osób powyżej 25 roku życia. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unijnych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, już od 4 grudnia ruszamy z nową inicjatywą dla Mieszkańców Sosnowca pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic. Pozyskaliśmy środki w wysokości 120 960,00 zł. Projekt jest przewidziany dla 216 odbiorców. Zaplanowaliśmy 18 bloków szkoleniowych po 12 godzin zegarowych każdy w 7 różnych tematach szkoleń. Jeden blok szkoleniowy będzie liczył 3 spotkania po...

Czytaj więcej
Our website is protected by DMC Firewall!