100zl

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji.

Podstawowa różnica między uchyloną ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), a ustawą w przedmiotowym zakresie dotyczy sposobu kwalifikowania danej fundacji jako instytucji obowiązanej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz:
- naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
- ministrowie, starostowie
- w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia
do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji administracyjnej (art. 147 i art. 149), jak również rodzaje kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Kary administracyjne na fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Źródło :

www.mf.gov.pl

Aktualności

19-10-2018

VIII edycja programu Młodzi Jałmużnicy

17 października 2018 r.  do ostatniego miejsca zapełnionej Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” ks. dyrektor Tomasz Folga uroczyście zainaugurował VIII edycję programu Młodzi Jałmużnicy. Ksiądz Tomasz dziękował zgromadzonej młodzieży za zaangażowanie w pomoc potrzebującym.

Czytaj więcej

17-10-2018

V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”

8 października ruszyła V edycja programu „Decydujesz, pomagamy”, wspierającego lokalne społeczności. Tesco wraz z Fundacją Tesco i Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” przekażą organizacjom w całej Polsce 375 grantów, o łącznej wartości 1 125 000. Wnioski można zgłaszać do 18 listopada 2018 roku poprzez formularz na stronie: www.tesco.pl/pomagamy.

Czytaj więcej

17-10-2018

Czy można przekształcić stowarzyszenie w inną organizację?

    Na początku było nas wielu, byliśmy chętni do pracy, aktywni. Z czasem ludzi zaczęło ubywać, coraz mniej z nas angażowało się w działania. Co ma zrobić stowarzyszenie z malejącą liczbą członków? Czy stowarzyszenie zarejestrowane w KRS można przekształcić w stowarzyszenie zwykle lub fundację? – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Czytaj więcej

16-10-2018

„Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

Czytaj więcej

16-10-2018

III Andrzejkowy Bal Wolontariusza

23 listopada 2018 roku o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej DorJan przy ul. Braci Mieroszewskich 91 w Sosnowcu odbędzie się III Andrzejkowy Bal Wolontariusza pod hasłem "Vivat Niepodległa" Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Do udziału w wydarzeniu zaproszona jest młodzież ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Diecezji Sosnowieckiej wykonująca nieodpłatne świadczenia wolontaryjne oraz młodzież, której bliska jest idea...

Czytaj więcej

16-10-2018

Szkolenie z pierwszej pomocy w SCOP

Zapraszamy na szóste już spotkanie z p. Wawrzyńcem Grzegórzko i kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej

15-10-2018

Publikacja zdjęć z osobami

 Od maja 2018 r. NGO mają wątpliwości, jak wykorzystywać zdjęcia. To w związku z wejściem w życie nowych zasad ochrony danych osobowych - RODO. Jak publikować je zgodnie z prawem? 

Czytaj więcej

11-10-2018

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

11-10-2018

Projekt "Youth Against Stereotypes"

W dniach 01.10.-07.10.2018, Fundacja Aktywni w Europie z Sosnowca zrealizowała, w ramach programu ERASMUS+, projekt "Youth Against Stereotypes".

Czytaj więcej

10-10-2018

W ramach projektu "Kraina Odkrywcy" w Sosnowcu powstał Nowy Żłobek!

Projekt „Kraina Odkrywcy w Sosnowcu” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

10-10-2018

Konferencja pn "Stawiam na zdrowie"

Konferencja Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek "Życie"

Czytaj więcej

09-10-2018

Dzienny Dom Senior+ w Olkuszu

Niebawem, bo już z początkiem listopada tego roku zostanie powołany do życia długo wyczekiwany Dom Senior+ w Olkuszu.

Czytaj więcej

09-10-2018

Gala Ubi Caritas

29 września 2018 roku w Warszawie po raz 17-ty odbyła się Gala Ubi Caritas, podczas której zostały wręczone nagrody i wyróżnienia za szczególny wkład w działalność charytatywną.

Czytaj więcej

09-10-2018

Uwaga organizacje!

Drogie organizacje, Pragniemy bliżej Was poznać, dlatego już od przyszłego tygodnia serdecznie zapraszamy na spotkania do naszej siedziby- Plac Kościuszki 5, II piętro. Spotkania odbywać się będą cyklicznie,  co dwa tygodnie, w środy od godziny 16.00.

Czytaj więcej

08-10-2018

Zarejestruj status pożytku do 30 listopada

OPP nie zostajemy z przypadku. Ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego powinno być przemyślaną, konsekwentną decyzją NGO. Jednak dla porządku przypominamy: to ostatnia chwila na zarejestrowanie w KRS statusu OPP i znalezienie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1 proc. za 2018 r.

Czytaj więcej

04-10-2018

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Czytaj więcej

03-10-2018

Mały Grant - III Andrzejkowy Bal Wolontariusza „Vivat Niepodległa”

Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą w Sosnowcu ul. Korczaka 5, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: III Andrzejkowy Bal Wolontariusza „Vivat Niepodległa”.

Czytaj więcej

03-10-2018

Co zrobić, kiedy US odmawia NGO przekazania środków z 1%?

Jednym z przywilejów organizacji pozarządowej mającej status OPP jest możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku. Pieniądze te są przekazywane przez urząd skarbowy na podstawie zeznań podatkowych. Jak NGO może się bronić, jeśli urząd skarbowy nie przekazuje środków z 1%?

Czytaj więcej

03-10-2018

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Sosnowiec”.

Czytaj więcej

02-10-2018

Nabór na stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Fundacja Kościuszkowska to jedna z najstarszych organizacji polonijnych, zajmujących się promowaniem naukowej i kulturalnej współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi. Od lat przyznaje stypendia polskim naukowcom, którzy chcą studiować, prowadzić badania lub nauczać w Stanach Zjednoczonych. Tylko do końca października br. można składać aplikacje na rok akademicki 2019/20.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic

12-10-2018

Rolnik w internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rolnik w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Kultura w Sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu : Kultura w sieci Celemodułuiumiejętnościcyfrowedonabyciawtrakciezajęćzewskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Tworzę własną stronę internetową (blog) - wszystko o bloku

Tytuł modułu Tworzę własną stronę internetową (blog) Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Rodzic w Internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rodzic w Internecie Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Czytaj więcej

12-10-2018

Mój Biznes w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Mój biznes w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Moje finanse i transakcje w sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu Moje finanse i transakcje w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Działam w sieciach społecznościowych - wszystko o bloku

       Tytuł modułu Działam w sieciach społecznościowych Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

11-10-2018

Rezerwacja Miejsc na BEZPŁATNE szkolenia! ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ!

Rusza Nabór do Projektu Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic dla osób powyżej 25 roku życia. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unijnych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, już od 4 grudnia ruszamy z nową inicjatywą dla Mieszkańców Sosnowca pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic. Pozyskaliśmy środki w wysokości 120 960,00 zł. Projekt jest przewidziany dla 216 odbiorców. Zaplanowaliśmy 18 bloków szkoleniowych po 12 godzin zegarowych każdy w 7 różnych tematach szkoleń. Jeden blok szkoleniowy będzie liczył 3 spotkania po...

Czytaj więcej
Our website is protected by DMC Firewall!