100zl

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723 z późn. zm.)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 723, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą", uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji.

Podstawowa różnica między uchyloną ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. z 2017 r. poz. 1049, z późn. zm.), a ustawą w przedmiotowym zakresie dotyczy sposobu kwalifikowania danej fundacji jako instytucji obowiązanej.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Do obowiązków fundacji będących instytucjami obowiązanymi w rozumieniu przepisów ustawy, m.in. należy:

1) wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 w zw. z art. 2 ust. 2 pkt 9),

2) wyznaczenie spośród członków organu zarządzającego fundacji osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7),

3) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji oraz jej pracowników z przepisami ustawy (art. 8),

4) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),

5) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji (art. 33 – 37, art. 39 i art. 41),

6) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43, art. 44 i art. 46),

7) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3),

8) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3),

9) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

10) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art. 49),

11) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu (art. 50),

12) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1),

13) zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74),

14) wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

15) stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117).

Stosownie do art. 130 ustawy, fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy, podlegają kontroli wykonywania ww. obowiązków.

Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz:
- naczelnicy urzędów celno-skarbowych,
- ministrowie, starostowie
- w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją.

Kontrola, o której mowa w art. 130 ustawy, może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu kontroli bądź doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów (art. 131 i art. 132). Szczegółowy zakres upoważnienia
do kontroli określa ustawa w art. 133 ust. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art. 141) oraz wystąpienie pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art. 142).

Ponadto należy zauważyć, że znaczącej zmianie uległy przepisy dotyczące kar administracyjnych, w tym rodzaj naruszeń podlegających sankcji administracyjnej (art. 147 i art. 149), jak również rodzaje kar administracyjnych i wysokość kar pieniężnych (art. 150).

Kary administracyjne na fundacje będące instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Źródło :

www.mf.gov.pl

Aktualności

21-05-2019

Sosnowieccy hokeiści na trawie o krok od medalu

 W ostatni weekend grupa dzieci z Szkoły Podstawowej nr 15 a zarazem gracze UKS Orlęta Sosnowiec brali udział w trzydniowym turnieju w Czeskim Hradec Kralove. Drużyny dziewcząt i chłopców startowały w kategorii wiekowej U-10,z podziałem na standard i elit.

Czytaj więcej

20-05-2019

Poletka Zaporowe- Konkurs Ofert

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie porządkui bezpieczeństwa publicznego pn.: „Organizacja i utrzymanie poletek zaporowych jako bazy żerowej celem zatrzymania zwierzyny leśnej poza obszarem zurbanizowanym”.

Czytaj więcej

20-05-2019

Rozpoczęcie działalności Klubu Liderów

W maju na terenie naszego miasta rozpoczął swoją działalaność Klub Liderów Przedsiębiorczności i Innowacji Społecznych "Management Consulting". Oto kilka słów od jego działaczy na temat inaugracji działalności Klubu, która odbyła się 6 maja 2019 r. w Pałacu Schoena pt. „Przedsiębiorczość i Innowacyjność – doświadczenia praktyki” .

Czytaj więcej

20-05-2019

Posiedzenie SRDPP

W dniu 20.05.2019 r., o godzinie 16.30. odbędzie się posiedzenie Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego, w budynku Urzędu Miasta, Aleja Zwycięstwa 20, w sali 221.

Czytaj więcej

17-05-2019

Wycieczka do Pszczyny

15 maja br. podopieczni Dziennego Domu Senior+ spędzili cały dzień aktywnie na wycieczce do Pszczyny, podczas której mieli m.in. możliwość zwiedzenia wnętrz Zamku pszczyńskiego oraz zapoznania się z całą historią i zwyczajami jakie w tamtych czasach panowały.

Czytaj więcej

15-05-2019

VIII Kongres Obywatel Senior

Kongres Obywatel Senior zaprasza seniorów (i nie tylko) na bezpłatną imprezę „Zanim zakwitną róże” – w sobotę 18 maja, w godz. 9-16 do Rosarium w Parku Śląskim.

Czytaj więcej

15-05-2019

XI Sosnowiecki MARSZ NADZIEI 17.05.2019 r.

Organizatorem XI Sosnowieckiego Marszu Nadziei w ramach ogólnopolskiej kampanii POLA NADZIEI jest Sosnowieckie Hospicjum im. św. Tomasza Ap. Celem prowadzonej akcji jest szerzenie idei opieki hospicyjnej i wolontariatu, uwrażliwianie lokalnego społeczeństwa, dzieci i młodzież, na potrzeby osób nieuleczalnie chorych, starszych, samotnym, niesamodzielnych, wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy.

Czytaj więcej

13-05-2019

Sukces lekkoatletów MKS-MOS Płomień Sosnowiec

Liga młodzików Młodzi lekkoatleci MOS Sosnowiec 11 maja zawodami drużynowymi w Gliwicach rozpoczęli sezon startowy.

Czytaj więcej

13-05-2019

Sukces siatkarek MKS- MOS Płomień Sosnowiec

9 maja w Bytomiu zawodniczki MKS - MOS Płomień  Sosnowiec rozegrały Turniej Półfinałowy Czwórek o awans do finału wojewódzkiego.

Czytaj więcej

13-05-2019

Hokejowy weekend hokeistów na trawie.

11-12.05.2019r.   Hokejowy weekend za nami. Ze zmiennym  szczęściem grały sosnowieckie drużyny hokeja na trawie z pod znaku UKS Orlęta Sosnowiec. Uczennice i uczniowie sosnowieckiej 15 w sobotę  rozegrali kolejne swoje mecze w ramach mistrzostw wojewódzkich w kategorii U-14.

Czytaj więcej

08-05-2019

Projekt „Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów rodzinnych osób zależnych w domach”

Opiekujesz się obłożnie chorym członkiem rodziny?  Weź udział w bezpłatnych warsztatach

Czytaj więcej

07-05-2019

Akcja Trash Challenge, czyli wspólne sprzątanie świata

Podopieczni oraz wolontariusze Caritas Diecezji Sosnowieckiej wraz z pracownikami MZZL w Sosnowcu organizują akcję wspólnego sprzątania świata.

Czytaj więcej

07-05-2019

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli oraz NGO O granty w Programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna” mogą ubiegać się wszystkie typy placówek: od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych, zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Czytaj więcej

06-05-2019

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”

W imieniu Przewodniczącego Wysokiej Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do tegorocznej XIV edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”. Laureat w kategorii Promocyjnej otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej

02-05-2019

Chór Katedralny Lutnia zaprasza!

Chór katedralny "Lutnia" serdecznie zaprasza na uroczystą Mszę Świętą Odpustową

Czytaj więcej

02-05-2019

„odLOTTOwa jazda”

Program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „odLOTTOwa jazda” ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.

Czytaj więcej

29-04-2019

Spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli"

Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli" zaprasza przedstawicieli NGO, samorządów oraz innych organizacji i instytucji działających w obszarach społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie "Europa dla obywateli", które odbędzie się 14 maja br. w Częstochowie.

Czytaj więcej

29-04-2019

„Decydujesz, pomagamy”

Z ogromną przyjemnością informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń w programie „Decydujesz, pomagamy” został przedłużony do 13 maja 2019 r. do godziny 17.00.

Czytaj więcej
Zobacz wszystkie aktualności

Wydarzenia

Doradztwo księgowe 24.04.2019 r

01-04-2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszym księgowym w dniu 24.04.2019 r., od godziny 16.00. Poradnictwo jest bezpłatne dla organizacji z terenu Sosnowca.

Czytaj więcej

Spotkanie organizacji pozarządowych

01-04-2019

Spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, sprzyjające rozwijaniu współpracy oraz informowaniu o najistotniejszych sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych w Sosnowcu.

Czytaj więcej

Doradztwo księgowe

22-02-2019

Zapraszamy serdecznie na bezplatne porady księgowe. Spotkanie odbedzie się w siedzibie SCOP, 27.02.2019 r., od godziny 16.00.  

Czytaj więcej

Rozlicz PIT, zostaw 1% w Sosnowcu

13-02-2019

Od 1-go marca w każdy kolejny piątek, aż do 22-go marca 2019 roku, między godziną 11.00 a 18.00 w Sosnowiec - Centrum Informacji Miejskiej możesz bezpłatnie rozliczyć swój PIT przekazując...

Czytaj więcej

Darmowa pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Przypominamy, iż od początku 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

więcej

Program darmowej pomocy prawnej

W 2019 roku po raz kolejny w Sosnowcu działa program darmowej pomocy prawnej. Wsparcie można będzie uzyskać w ośmiu punktach na terenie całego miasta.

więcej

Kalendarz wydarzeń

maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Kalendarz wydarzeń

Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic

09-05-2019

Działam w sieciach społecznościowych - wszystko o bloku

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Czytaj więcej

27-03-2019

Szkolenia Trwają!

Bardzo Dziekujemy dotychczasowym Uczestnkom za obecność na szkoleniach. Mamy nadzieję że miło wspominacie czas spędzony w SCOP Sosnowiec :)  Poniżej kilka zdjęć z Naszych Zajęć :)  

Czytaj więcej

27-03-2019

Wolne miejsca na szkolenie!

W dniu dzisiejszym zwolniły się dwa miejsca na Szkolenie w dniach 2;3;4 kwiecień 2019 na godzinkę 17.00 w siedzibie SCOP w temacie "TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ BLOG" Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny: Agnieszka Bielnicka 32 263 32 76

Czytaj więcej

03-12-2018

Terminy Szkoleń!

!!!TERMINY SZKOLEŃ NA MIESIĄC STYCZEŃ 2019!!!

Czytaj więcej

15-11-2018

Trwa Nabór do Projektu Obywatel IT – Sieć Bez Tajemnic!!!

Dzięki środkom pozyskanym z funduszy Unijnych przez Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ruszamy z nową inicjatywą dla Mieszkańców Sosnowca pn. Obywatel IT – sieć bez tajemnic.

Czytaj więcej

13-11-2018

Klauzula informacyjna - RODO

Klauzula informacyjna - Obywatel IT Sieć bez tajemnic

Czytaj więcej

12-10-2018

Rolnik w internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rolnik w sieci Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Kultura w Sieci - wszystko o bloku

Tytuł modułu : Kultura w sieci Celemodułuiumiejętnościcyfrowedonabyciawtrakciezajęćzewskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Tworzę własną stronę internetową (blog) - wszystko o bloku

Tytuł modułu Tworzę własną stronę internetową (blog) Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu

Czytaj więcej

12-10-2018

Rodzic w Internecie - wszystko o bloku

Tytuł modułu Rodzic w Internecie Cele modułu i umiejętności cyfrowe do nabycia w trakcie zajęć ze wskazaniem, które podstawowe umiejętności cyfrowe zostały uwzględnione w scenariuszu 

Czytaj więcej
Our website is protected by DMC Firewall!